证券代码：688107             证券简称：安路科技            公告编号：2022-031



                      上海安路信息科技股份有限公司
                     第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向监事
发出第一届监事会第七次会议通知，会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议由监事长熊伟先生主持，本次会议经全体与会监事讨论和表决，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予人数的议案》

    与会监事审议了本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）中，关于首次授予激励对象名单及授予人数的调整（以下简称“本次调整”），
监事会认为：该调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 173 人调整为 172 人，因
离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激
励对象，首次授予的限制性股票数量不变。本次调整后的激励对象属于经公司股东大会
审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围，均符合《管理办法》、公司《激励计
划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、
有效。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司股东大会审议通过的内容一致。
    本次调整事项无需提交股东大会审议。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的公告》（公告
编号：2022-033）。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     与会监事审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对公司
2022 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查。
     监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的
激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划授予激
励对象的主体资格合法、有效。公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激
励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计
划的授予日为 2022 年 5 月 24 日，并以 22.27 元/股的价格向符合授予条件的 172 名激励
对象授予 320.00 万份限制性股票。
     本次授予事项无需提交股东大会审议。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。



    特此公告。
                                             上海安路信息科技股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 5 月 26 日




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