证券代码：688107          证券简称：安路科技        公告编号：2022-038



                     上海安路信息科技股份有限公司

                      关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
       拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）


   一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建
弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公
司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员
总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。
    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿
元，同行业上市公司审计客户 69 家。
    2、投资者保护能力




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    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被 诉 （ 被 仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
                                                  诉讼（仲裁）结果
裁）人   裁）人         事件         金额
投资者        金亚科技、周 2014 年报       预计 4,500 连带责任，立信投保的
              旭辉、立信                   万元       职业保险足以覆盖赔偿
                                                      金额，目前生效判决均
                                                      已履行
投资者        保千里、东北 2015 年 重 80 万元         一审判决立信对保千里
              证券、银信评 组、2015 年                在 2016 年 12 月 30 日
              估、立信等   报、2016 年                至 2017 年 12 月 14 日
                           报                         期间因证券虚假陈述行
                                                      为对投资者所负债务的
                                                      15%承担补充赔偿责任，
                                                      立信投保的职业保险足
                                                      以覆盖赔偿金额


    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

    （二）项目信息
    1、基本信息

                                     开始从事上      开始在本   开始为本公
                          注册会计师
       项目       姓名               市公司审计      所执业时   司提供审计
                            执业时间
                                         时间            间       服务时间
项目合伙人       王一芳     1996 年        1994 年   2002 年     2018 年
签字注册会
           侯文灏           2010 年        2007 年   2007 年     2018 年
计师
质量控制复
           徐萍             2001 年        2003 年   2003 年     2018 年
核人


    （1）项目合伙人近三年从业情况：


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   姓名：王一芳

      时间                  上市公司名称                 职务
2019 年度         上海领灿投资咨询股份有限公司     项目合伙人
2019 年度         中持水务股份有限公司             项目合伙人
2019 年度         每日科技(上海)股份有限公司       项目合伙人
2019 年度         上海第一医药股份有限公司         项目合伙人
2019-2020 年度    江苏卓胜微电子股份有限公司       项目合伙人
2020-2021 年度    江苏恩华药业股份有限公司         项目合伙人
2019-2021 年度    上海移为通信技术股份有限公司     项目合伙人
2019-2021 年度    恒玄科技（上海）股份有限公司     项目合伙人
2019-2021 年度    北京神州泰岳软件股份有限公司     项目合伙人
2021 年度         宁波杉杉股份有限公司             项目合伙人
2021 年度         山西仟源医药集团股份有限公司     项目合伙人
2021 年度         上海晶丰明源半导体股份有限公司   项目合伙人
2021 年度         上海安路信息科技股份有限公司     项目合伙人


   （2）签字注册会计师近三年从业情况：
   姓名：侯文灏

      时间                  上市公司名称                 职务
2019-2020 年度    江苏卓胜微电子股份有限公司       签字注册会计师
2019-2021 年度    恒玄科技（上海）股份有限公司     签字注册会计师
2021 年度         上海安路信息科技股份有限公司     签字注册会计师



   （3）质量控制复核人近三年从业情况：
   姓名：徐萍

      时间                  上市公司名称                 职务
2019 年度         安信信托股份有限公司             签字注册会计师
2020-2021 年度    大连豪森设备制造股份有限公司     项目合伙人



   2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


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    上述人员过去三年没有不良记录。


   二、 审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。


    2、审计费用同比变化情况

                              2022 年      2021 年       增减（%）
年报审计收费金额（万元）          65          65                 0
内控审计收费金额（万元）          15           /            不适用

   注：上述金额为不含税的金额。


   三、 拟续聘会计事务所履行的程序

   （一） 审计委员会意见
   公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度的
工作情况进行了审查及评价，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经
验，在以往审计工作中，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责
地履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，具有良
好的专业胜任能力和诚信状况及投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。同时，
聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构。
   （二） 独立董事事前认可及独立意见
   1、事前认可
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，在公司以前年度财务报告审计工作中，严格遵守国
家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地
完成了公司的审计工作任务。具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求以
及具备足够的投资者保护能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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   综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构事项的议案提交公司董事会审议。
   2、独立意见
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的以前年度审计报告客
观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司财务
报表进行审计过程中，具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力，能
够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地
履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报
表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章
程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
   据此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
   （三） 董事会审议和表决情况
   公司于 2022 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。同时，聘任其为公司
2022 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。
   （四） 生效日期
   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。


   特此公告。


                                       上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 27 日




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