证券代码：688107           证券简称：安路科技      公告编号：2022-040


                上海安路信息科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        302,778,099
普通股股东所持有表决权数量                                 302,778,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.6756
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.6756


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

                                     1
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）         （%）
普通股                  302,765,683 99.9959 12,416 0.0041               0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于补选第一届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                        是否当选
                                                效表决权的比例（%）
2.01        郑珊                    302,765,685             99.9959 是


3、 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                        是否当选
                                                效表决权的比例（%）
3.01        周热情                  302,765,685             99.9959 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                 反对             弃权
           议案名称
序号                         票数   比例（%）     票数   比例（%） 票数   比例


                                            2
                                                                       （%）
1      关于续聘公司      1,000   7.4538   12,416   92.5462         0   0.0000
       2022 年 度 审
       计机构的议案
2.01   郑珊              1,002   7.4687    /         /         /         /


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、2，对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：周越人、孙晶晶

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                    上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 15 日




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