证券代码：688107          证券简称：安路科技        公告编号：2023-009



                   上海安路信息科技股份有限公司

                   第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
   监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体
利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
   （五） 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
   监事会认为：公司 2022 年度按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理
办法》的相关要求，规范管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法、合规，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
   监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理
性和有效性。报告期内，公司在日常经营和重点控制活动中已建立了健全、合
理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产
经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。根据《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的相关要求，公司 2022
年度内部控制评价报告的内容能够真实、客观地反映了公司各项内部控制制度
建立和实施的实际情况。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度内部控制评价报告》。
   （七） 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
   监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于
公司业务稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关
联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。
    （八）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
   监事会认为：公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金充分考虑了公
司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利
能力，具有必要性和合理性，永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资
金不存在改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
013）。
    （九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、有保本属性的投资产品，不会影响募集资金项目的正常运行，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司对闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项履行了
必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
    （十一）    审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
   监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。


   特此公告。




                                        上海安路信息科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日




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