证券代码：688108            证券简称：赛诺医疗           公告编号：2020-006




                    赛诺医疗科学技术股份有限公司
                                监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、 监事会会议召开情况

    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗或”“公司”）第一届监

事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于

2020 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 2 名。本次会议为定期会议，

由监事会主席陈刚先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规

定，程序合法。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈刚先生主持，经与会监事审议，审议通过了以下议

案：

       （一）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案”

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



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    （二）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案”

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    （三）审议通过“关于《赛诺医疗 2019 年年度报告》全文及摘要的议案”

    监事会认为：公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各

个方面反映公司 2019 年度实际情况；在本次监事会进行审议前，我们没有发现

参与公司 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行

为。全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    （四）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案”

    监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合相关法律、 法规和

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格

按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《赛诺医疗 2019

年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
                                    2
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    （五）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案”

    监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、

资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合

《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符

合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股

东，尤其是中小股东利益的情形。

    同意以现有总股本 41,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 1.00 元（含税），共计分配 4,100 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于

上市公司股东净利润的 45.54%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    （六）审议通过“赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案”

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够

严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽

责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项

报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计

机构职责。同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责为公司
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提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，

根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作

量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    （七）审议通过“赛诺医疗关于会计政策变更的议案”

    监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公

司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股

东的利益。

    同意公司根据财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定

及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票




    （八）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度内部控制评价报告的议案”

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票




    （九）审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第一季度

报告》的议案”

    监事会认为：董事会编制《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第一季

度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票




特此公告。




                                    赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

                                                      2020 年 4 月 24 日




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