证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗           公告编号：2020-026




                   赛诺医疗科学技术股份有限公司
         关于调整公司董事会专业委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   鉴于赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛诺医疗”）原董事
李华女士、叶芃女士，公司原独立董事张炳勋先生分别于2020年1月、2020年5月辞去
公司董事、独立董事及其担任的公司董事会专业委员会相关职务。公司于2020年4月22
日、2020年6月2日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议，
审议通过《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选第一届
董事会董事的议案（沈立华）》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事
的议案》，同意提名曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人，同意提名
高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于中国证监会指定
信息披露媒体www.sse.com.cn上披露的《关于补选董事的公告》（2020-007）、《关于
补选独立董事的公告》（2020-016）、《关于补选董事的公告》（2020-015）。


   公司于2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过《赛诺医疗关于补选第
一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议
案》，同意选举曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事，同意选举高岩先生为
公司第一届董事会独立董事。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体
www.sse.com.cn上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决
议公告》（2020-019）。


   为完善公司结构治理，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，根据《赛诺医疗
科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》及
各专业委员会工作细则的要求，公司董事会拟对第一届董事会各专业委员会委员进行
调整。公司2020年8月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整赛
诺医疗科学技术股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》，同意公司第一届董事会
各专业委员会委员进行如下调整：


                            调整前                                调整后
专业委员会
             原主任委员              原委员        主任委员                委员

战略委员会    孙箭华      孙箭华、张炳勋、崔丽野   孙箭华       孙箭华、高岩、崔丽野

审计委员会    于长春      于长春、贺小勇           于长春       于长春、高岩、黄凯

提名委员会    贺小勇      贺小勇、张炳勋           高 岩        贺小勇、高岩、康小然

薪酬与考核
              张炳勋      张炳勋、于长春、孙箭华   贺小勇       贺小勇、于长春、孙箭华
  委员会


    特此公告。




                                              赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

                                                              2020 年 8 月 20 日