证券代码：688108           证券简称：赛诺医疗       公告编号：2020-047

                赛诺医疗科学技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701–707，
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         308,889,108
普通股股东所持有表决权数量                                  308,889,108
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.3388
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.3388



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）
律师事务所梁睿律师、袁晓琳律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管参加本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对           弃权
   股东类型                                             比例           比例
                         票数          比例（%） 票数           票数
                                                        （%）          （%）
       普通股           183,335,487 99.9935 11,900 0.0065          0       0


2、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
  股东类型                                              比例           比例
                        票数           比例（%） 票数           票数
                                                        （%）          （%）
   普通股               308,877,208 99.9961 11,900 0.0039          0       0
（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号         议案名称        得票数                                   是否当选
                                              效表决权的比例（%）
            关于选举李蕊女
            士为第一届董事
  3.00
            会独立董事的议
            案
  3.01      李蕊女士           278,804,148             90.2603                  是

2、 关于增补监事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号         议案名称        得票数                                   是否当选
                                              效表决权的比例（%）
            关于选举陈琳女
4.01        士为第一届监事
            会监事的议案
4.01        陈琳女士           278,804,148             90.2603                  是



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                 反对               弃权
议案
             议案名称                                             比例   票     比例
序号                          票数     比例（%）    票数
                                                              （%）      数    （%）
         关于子公司赛诺神
                              18,16
1.00     畅实施增资扩股暨               99.9345     11,900    0.0655      0          0
                              9,580
         关联交易的议案
         关于修改《赛诺医疗
                              18,16
2.00     科学技术股份有限               99.9345     11,900    0.0655      0          0
                              9,580
         公司章程》的议案
       关于选举李蕊女士
                          12,57
3.00   为第一届董事会独             69.1633
                          4,914
       立董事的议案
       关于选举陈琳女士
                          12,57
4.00   为第一届监事会监             69.1633
                          4,914
       事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会的第 1 项议案为关联交易事项，与第 1 项议案有关联关系的

股东均对该议案回避表决。该议案已获得本次出席股东大会除关联股东之外股东
或股东代理人所持表决权股份的二分之一以上通过。
    2、本次股东大会的第 2 项议案为特别表决议案，该议案经出席本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    3、本次股东大会的第 1、2、3、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

   律师：梁睿律师、袁晓琳律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
   特此公告。
                                     赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 31 日