证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗           公告编号：2021-040



                     赛诺医疗科学技术股份有限公司

   关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、
               聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2021 年
6 月 6 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关
于选举赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》、《关于聘任孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理的议案》、
《关于聘任崔丽野先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案》、《关于
聘任沈立华女士为赛诺医疗科学技术股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任黄
凯先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张希丹女
士为赛诺医疗科学技术股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于选举李天竹先生
为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如
下：
       一、选举公司第二届董事会董事长
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术
股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议选举孙箭华先生为公
司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，与第二届董事会相同。


       二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术
股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议选举产生第二届董事
会各专门委员会委员及召集人（简历附后）如下：


         专门委员会               主任委员                 委员
      董事会战略委员会             孙箭华         孙箭华、高     岩、崔丽野
      董事会提名委员会             高   岩        高   岩、李    蕊、康小然
      董事会审计委员会             于长春         于长春、高     岩、黄   凯

   董事会薪酬与考核委员会          李   蕊        李   蕊、于长春、孙箭华


    上述公司第二届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员于长春先生为会计专业人事。公
司第二届董事会各专门委员会任期三年，与第二届董事会相同。


    三、选举第二届监事会主席
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术
股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议选举李天竹先生为公
司第二届监事会主席（简历附后），任期三年，与第二届监事会相同。


    四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术
股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议同意聘任孙箭华先生
为公司总经理，聘任崔丽野先生为公司副总经理，聘任沈立华女士为公司财务总监，
聘任黄凯先生为公司董事会秘书，聘任张希丹女士为公司证券事务代表。
    上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与第二届董事会相同。其中黄凯先
生及张希丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科
学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
   联系电话：010-82163261
   电子邮箱：ir@sinomed.com
   办公地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707




                                   赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 8 日
附件：


    孙箭华，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国佛罗里达
州立大学博士，京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979 年 9 月至 1983 年
7 月，就读于北京大学生物系生化专业，获学士学位；1983 年 9 月至 1985 年 7 月，
就读于北京大学生物系生化专业，攻读硕士学位；1986 年 1 月至 1992 年 4 月，就读
于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业，获得理学博士学位；1991 年至 1995
年，在美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作；1996 年至 2000 年，
任美国 Terion Industries 公司技术总监；2001 年至 2007 年，创立北京福基阳光科
技有限公司并担任总经理；2007 年 9 月创办赛诺医疗，现任公司董事长、总经理。
    孙箭华先生合计持有（直接和间接）公司股票 98,747,104 股，占公司股份总数的
24.0847%。孙箭华先生是公司的实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    崔丽野，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国药科大学药
物化学专业学士，天津大学工商管理硕士，工程师。曾任中美天津史克制药有限公司
管理培训生、片剂产品主任、制造部主管、技术支持经理、葛兰素史克制药有限公司
（天津）生产经理；中美天津史克制药有限公司价值流经理；2010 年至今，任赛诺医
疗生产运营副总经理。现任赛诺医疗董事。
    崔丽野先生合计持有（直接和间接）公司股票 2,033,370 股，占公司股份总数的
0.4959%。崔丽野先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
    康小然，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学材料科
学与工程专业学士。历任 2007 年至 2009 年，任北京福基阳光科技有限公司研发工程
师；2009 年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法规与临床事
务总监、助理总裁。现任赛诺医疗董事。
    康小然先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,355,569 股，占公司股份总数的
0.3306%。康小然先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    沈立华，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计
学专业，中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱（中国）膨化芯
材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子（天津）
有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长；2013 年至今，任赛诺医
疗财务总监。现任赛诺医疗董事。
    沈立华女士合计持有（直接和间接）公司股票 87,304 股，占公司股份总数的
0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    黄凯，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工业
经济专业学士。曾任中国投资发展促进会学术部主任助理、主任，参与平泰人寿保险
股份有限公司（后更名信泰人寿）筹备工作，信泰人寿保险股份有限公司董办外事室
主任、北京分公司办公室主任；2016 年 2 月起任赛诺医疗总裁助理。现任赛诺医疗董
事、董事会秘书。
    黄凯先生合计持有（直接和间接）公司股票 300,211 股，占公司股份总数的
0.0732%。黄凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    于长春，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，教
授，博士生导师，中国注册会计师。1982 年至 1992 年，任吉林财贸学院讲师；1992
年至 1997 年，任长春税务学院教授；1997 年至 1999 年，在中国社会科学院博士后流
动站工作；1999 年至 2012 年，任北京国家会计学院主任。2012 年至今为退休状态，
2013 年 12 月至 2020 年 3 月任金川集团董事；2015 年 10 月至 2020 年 4 月，担任华
夏银行股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 1 月任山东海化股份有限公司
独立董事，2015 年 5 月至 2021 年 4 月，任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。2018
年 6 月至今任赛诺医疗独立董事。
    于长春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    高岩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国西北大学金融
博士，注册金融师。1984 年至 1988 年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；
1990 年至 1992 年就读于美国密执安州立大学，攻读硕士学位；1992 年至 1995 年在
美国纽约城市大学学习管理学博士课程；1997 年至 2002 年就读于美国西北大学，获
得金融博士；2001 年至 2003 年在美国纽约城市大学任访问教授；2003 年至 2004 年
在美国加州州立大学洛杉矶分校任助理教授；2004 年至 2010 年在上海中欧国际工商
学院任教；2014 年至 2019 年 9 月，任北京中搜网络技术有限公司独立董事；2014 年
至今任北京大学光华管理学院管理实践教授，同时担任北京安泰极视技术有限公司监
事、北京展恒基金销售有限公司董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、联合发
展咨询服务（深圳）有限公司董事、日本经纬咨询有限公司合伙人，天地资本投资合
伙人。现任公司独立董事。
    高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    李蕊：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济法学
学士、中国政法大学民商法学硕士、中国人民大学经济法学博士，中国政法大学经济
法学博士后、美国明尼苏达大学访问学者。现为中国政法大学民商经济法学院教授，
博士生导师，中国政法大学地方财政金融与农村法治研究中心主任。兼任中国法学会
经济法学研究会理事、中国法学会财税法学研究会理事、中国法学会银行法学研究会
理事、中国农业经济法研究会理事等。现任公司独立董事。
    李蕊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    李天竹，男，1983 年 3 月出生，吉林大学高分子材料与工程专业，本科学历，
中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2007 年任北京福基阳光科技有限公司研发
工程师；2007 年至 2020 年，历任赛诺医疗科学技术有限公司任研发经理、研发总监。
2021 起任赛诺医疗全资子公司赛诺心畅医疗科技有限公司研发总监。现任公司监事。
    李天竹先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,355,591 股，占公司股份总数的
0.3306%。李天竹先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    张希丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任
谊安医疗、北矿磁材、福瑞股份证代、中投视讯董办负责人、掌中飞天副总经理、
荣达咨询顾问等。现任赛诺医疗证券事务代表。
    张希丹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询
不属于“失信被执行人”。