证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-033
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表
决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
其中：A 股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 178,386,705
普通股股东所持有表决权数量 178,386,705
其中：A 股股东所持有表决权数量 178,386,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5090
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5090
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所
梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛
诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，所有董事均出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
2、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
3、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
4、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
5、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
6、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
7、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
8、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
9、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,386,705 100 0 0 0 0
10、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
11、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2021 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
12、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
13、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
14、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
15、 议案名称：关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司《赛诺科学技术股份有限公
司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
16、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
17、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
18、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
19、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
20、 议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 0 0 38,900 0.0218
21、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
22、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
23、 议案名称：关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办
理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 178,347,805 99.9782 38,900 0.0218 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于补选赛诺医疗科学技
24.01 术股份有限公司第二届董 178,347,805 99.9782 是
事会董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
赛诺医疗科学
技术股份有限
7 公司关于 2021 201,519 83.8199 0 0 38,900 16.1801
年度利润分配
方案的议案
赛诺医疗科学
技术股份有限
8 公司关于续聘 201,519 83.8199 0 0 38,900 16.1801
2022 年度审计
机构的议案
关于终止部分
募集资金投资
项目并将剩余
9 240,419 100 0 0 0 0
募集资金永久
补充流动资金
的议案
赛诺医疗科学
技术股份有限
公司关于使用
10 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
部分超募资金
永久补充流动
资金的议案
赛诺医疗科学
技术股份有限
公司关于董
11 事、高级管理 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
人员 2021 年
度薪酬方案的
议案
赛诺医疗科学
技术股份有限
12 公司关于 2021 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
年度监事薪酬
方案的议案
关于修改《赛
诺医疗科学技
13 术股份有限公 201,519 83.8199 0 0 38,900 16.1801
司章程》的议
案
关于赛诺医疗
科学技术股份
有 限 公 司
21 <2022 年限制 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
性股票激励计
划（草案）>
及其摘要的议
案
关于赛诺医疗
科学技术股份
有 限 公 司
<2022 年限制
22 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案
关于提请赛诺
医疗科学技术
股份有限公司
股东大会授权
23 公司董事会办 201,519 83.8199 38,900 16.1801 0 0
理 2022 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
关于补选赛诺
医疗科学技术
24 股份有限公司 201,519 83.8199 0 0 38,900 16.1801
第二届董事会
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 13、21、22、23 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
除议案 13、21、22、23 外，本次股东大会的其他议案均为普通决议议案，已经获得
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通
过。
2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11、12、13、21、22、23、24 对中小投资者进
行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 21、22、23
关联股东天津阳光基业企业管理合伙企业（有限合伙）、天津阳光嘉业企业管理合伙
企业（有限合伙））、天津阳光宝业企业管理合伙企业（有限合伙）与议案 21、22、23 审
议事项存在关联关系，未参与上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、梁睿律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日