证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗            公告编号：2022-080



                   赛诺医疗科学技术股份有限公司
               关于修改部分公司治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2022 年 10
月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于修改部分公司治理制度的议案”，现将相关情况公告如下：
    一、修改原因说明
    2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一
系列上市公司监管制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对现
有部分公司治理制度进行了修订。
    二、本次修改的制度
    1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
    2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
    3、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
    4、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    5、《赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则》
    6、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》
    7、《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》
    8、《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》
    9、《赛诺医疗科学技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
    三、其他说明
上述修订后的公司治理制度无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。




                                    赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 29 日