证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗            公告编号：2022-077




                赛诺医疗科学技术股份有限公司
        关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董
事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面等方式送达各位董事和监事。会
议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号
中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案”
    经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三
季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》的具体内容，详见公
司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案”
    经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案”，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置
募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本
型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项进行了核
查并发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号 2022-078），《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关
于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的核查意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案”
    经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案”。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用
最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理,购
买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,
资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公
司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项进行了核
查并发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号 2022-078），《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关
于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的核查意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

   4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公
司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”
   经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银
行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向
中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关
联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。董事会
授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不
限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

   独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079），《赛诺医疗科学技术股
份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



   5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有
限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”
   经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发
展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额
度，并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带
责任保证担保。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关
的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079），《赛诺医疗科学技术股份
有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



    6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公
司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”
   经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银
行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国
民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接
受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。董
事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括
但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。
   独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079），《赛诺医疗科学技术股
份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



    7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议
案”
    经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司
治理制度的议案”。同意修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗
科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作
细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术
股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系
管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等公司
治理制度。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治
理制度的公告》（公告编号 2022-080）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    特此公告。




                                          赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 29 日