证券代码：688108             证券简称：赛诺医疗            公告编号：2022-083



              赛诺医疗科学技术股份有限公司
        关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面等方式送达各位董事和监事。会
议于 2022 年 10 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号
中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
    1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺神畅拟增
资扩股并引入投资者的议案”
    经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司
赛诺神畅拟增资扩股并引入投资者的议案”。董事会同意控股子公司赛诺神畅根据
《赛诺神畅医疗科技有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益市场价值资产评
估报告》（联合中和评报字（2022）第 6208 号），以赛诺神畅股东权益于评估基准
日 2022 年 04 月 30 日的市场价值 118,060 万元为基础，作价 120,000 万元进行增
资扩股，引入道远硕丰、道远神诺、成都生物城、北京兴文、诺兰投资、贝思利诚、
上海堪亭 7 家投资者。同意上述投资者以合计人民币 10,000 万元认购赛诺神畅
1,041.6667 万元的新增注册资本，对应增资后 7.70%的赛诺神畅股权。增资完成后
赛诺神畅注册资本为人民币 13,541.6667 万元，赛诺医疗仍持有赛诺神畅 73.85%
的股权。同意赛诺医疗放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后赛诺神畅的估
值为人民币 130,000 万元。同时，董事会同意授权公司及子公司管理层具体办理与
上述事项相关的事宜，包括但不限于具体洽谈、签署相关协议以及办理工商变更手
续等。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺
医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺神畅拟增资扩股并引入投资者的公
告》（公告编号：2022-084），《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。




                                          赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 2 日