品茗股份：关于聘任高级管理人员的公告2021-04-13
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-002
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份）于
2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任高志鹏先生、王磊先生、李自可先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高志鹏先生、王磊先生、李自可先生
简历详见附件。
高志鹏先生、王磊先生、李自可先生具备与其行使职权相适应的任职条件，
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日
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附件：高级管理人员简历
高志鹏：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2005
年 10 月至 2012 年 12 月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、综
合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013 年 1 月至 2016 年
7 月，任品茗信息副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 11 月，任品茗科技经理；
2016 年 8 月至今，任品茗股份董事会秘书。
高志鹏先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 263,885 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王磊：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任
广联达科技股份有限公司分公司总经理、华东大区总经理、上海兴安得力软件有
限公司执行董事总经理、广联达科技（上海）有限公司执行董事总经理、广联达
科技股份有限公司助理总裁等职务；2020 年 10 月加入品茗股份，现任战略管理
部总经理。
王磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李自可：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007
年 7 月至 2014 年 12 月，历任品茗科技地区经理、销售部经理、市场部经理、副
总经理等职务；2015 年 1 月至 2020 年 12 月，历任品茗股份施工事业部总经理、
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BIM 事业部总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份首席市场官。
李自可先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 92,504 股，通过员工持股平台杭州重仕投资管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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