杭州品茗安控信息技术股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
等有关规定，本人作为杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“品茗股份”）第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：

   一、对《关于聘任高级管理人员的议案》发表的独立意见

   我们认真审阅了公司提供的《关于聘任高级管理人员的议案》，发表独立意见
如下：

   经审阅高级管理人员的资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行
使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范
性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司提名、聘
任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

   综上，我们同意公司本次聘任高级管理人员事项。




                                         独立董事：靳明、虞军红、钱晓倩

                                                  2021 年 4 月 12 日




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