证券代码：688109          证券简称：品茗股份          公告编号：2021-004


                杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》，表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、   审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》，表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。

    公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独
立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   审议通过《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议
案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
                                     1/4
司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

    四、   审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、   审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、   审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、   审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、   审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、   审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》，表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性
                                     2/4
文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度
经营状况及岗位职责，公司拟定 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    十、   审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告》。

    十一、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    独立董事已就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    十三、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    十四、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    十五、 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    十六、 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2021 年 5 月 17 日下午 14：30 召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

   特此公告




                                       杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2021 年 4 月 26 日




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