证券代码：688109          证券简称：品茗股份         公告编号：2021-005


                杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届监事会第八次会议通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出，会议
于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、   审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司编制的《公司2020年度财务决算报告》真实地反映
了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司编制的《公司 2021 年度财务预算报告》符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，符合公司当前经营发展趋势。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、   审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结

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果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、   审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公
司上市后三年分红回报规划》等相关规定，符合公司经营现状，有利于公司的持
续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、   审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》，表决结果，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司 2021 年度董事、监事薪酬标准符合公司所处行业
和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及其对公司的贡献相匹配，不存在损害公
司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、   审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》，表决结果，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    八、   审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果，同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司


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年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全
体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，同意续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、   审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果，同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    十、   审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲
置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的
投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品。

    十一、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用最高不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集
资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会
同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

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特此公告




                 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                             监   事   会

                          2021 年 4 月 26 日




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