品茗股份:第二届监事会第八次会议决议公告2021-04-26
证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-005
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)
第二届监事会第八次会议通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议
于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3
名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议:
一、 审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》,表决结
果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》,表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司编制的《公司2020年度财务决算报告》真实地反映
了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》,表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司编制的《公司 2021 年度财务预算报告》符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,符合公司当前经营发展趋势。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》,表决结
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果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公
司上市后三年分红回报规划》等相关规定,符合公司经营现状,有利于公司的持
续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》,表决结果,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司 2021 年度董事、监事薪酬标准符合公司所处行业
和地区的薪酬水平,与公司的业绩情况及其对公司的贡献相匹配,不存在损害公
司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》,表决结果,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,表决结果,同意
3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司
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年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害公司及全
体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性,同意续聘天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果,同意 3 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,表决结果,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为在保证不影响公司正常经营活动的前提下,使用部分闲
置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的
投资收益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品。
十一、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下,使用最高不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使
用效率,能够获得一定的投资效益,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集
资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司监事会
同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
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特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 26 日
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