证券代码：688109         证券简称：品茗股份         公告编号：2021-035


                 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

               关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会、监事会任期将于 2021 年 11 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事
会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事
会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门
委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成
员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章
程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告



                                杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 2 日




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