证券代码：688109          证券简称：品茗股份         公告编号：2021-039


                 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                    关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业
薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴
标准调整为每人每年 9.6 万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，涉及的
个人所得税由公司统一代扣代缴。该标准自股东大会审议通过之日起执行。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司
股东大会审议。

    特此公告

                                杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 15 日




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