证券代码：688109           证券简称：品茗股份          公告编号：2021-046


                 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第三届监事会第一次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开，全体
监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，经与会监事一致推举，会议由公
司监事刘德志先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举刘德志先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    特此公告



                                    杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 31 日




                                      1/1