杭州品茗安控信息技术股份有限公司

                        2021 年度董事会审计委员会履职报告

            根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
       第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州品茗安控信息技术股份有
       限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2021 年（以下简称“报告期”）
       勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2021 年度的履职
       情况汇报如下：
            一、审计委员会基本情况
            公司第二届董事会审计委员会成员如下：独立董事靳明先生、独立董事虞军
       红先生、董事李继刚先生，其中靳明先生作为会计专业人士出任审计委员会主任
       委员。
            公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会完成董事会换
       届选举。根据同日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会审计
       委员会成员未发生变化，仍由上述 3 名成员组成。
            二、审计委员会年度会议召开情况
            2021 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下：
序号   召开时间        会议届次                               审议内容
1      2021/1/8    第二届董事会审计   1、《关于 2020 年度审计工作安排的议案》
                   委员会第六次会议
2      2021/2/17   第二届董事会审计   1、《关于批准公司报出 2020 年度审阅报告的议案》
                   委员会第七次会议
3      2021/4/20   第二届董事会审计   1、《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
                   委员会第八次会议   2、《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
                                      3、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
                                      4、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                                      5、《关于会计政策变更的议案》
                                      6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                      7、《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》
4      2021/6/4    第二届董事会审计   1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
                   委员会第九次会议   的自筹资金的议案》

5      2021/8/20   第二届董事会审计   1、《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
                   委员会第十次会议   2、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                      项报告>的议案》
                                      3、《关于 2021 年下半年内部审计工作计划的议案》
                                              1/2
6   2021/10/20 第二届董事会审计   1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
               委员会第十一次会   2、《关于 2021 年三季度内部审计工作报告的议案》
               议

        三、审计委员会报告期履职情况
        1、监督及评估外部审计工作
        报告期内，审计委员会委员与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审
    计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注的重要领域、审计师建议管理层
    关注事项等 2020 年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了沟通，同时通过
    审议公司 2020 年年度报告，审计委员会委员认为天职国际会计师事务所（特殊
    普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审
    计职责，较好地完成了各项审计任务。
        2、审核公司的财务信息及其披露
        报告期内，审计委员会审议了公司 2020 年度经审计财务报告以及 2021 年第
    一季度报告、半年度报告、第三季度报告等未经审计的财务报告，认为公司财务
    报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量。
        3、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
        报告期内，为促进管理层及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，
    审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行协调工作，以达到用最短的时间完
    成相关审计工作。
        四、总体评价
        报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公
    司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，切
    实发挥了审查、监督、指导的作用。2022 年，我们将进一步加强与公司财务部、
    审计部、外部审计机构、经营管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员
    会的监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。


                           杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会审计委员会
                                                                 2022 年 4 月 22 日




                                         2/2