证券代码：688109          证券简称：品茗股份          公告编号：2022-019


                杭州品茗安控信息技术股份有限公司

       关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序和信息披露情况

    1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事
就股权激励相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》，公司监事会就股权激励相关事项进行核实并发表核
查意见。

    2、2021 年 6 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事靳明先生作为征集人，就公司提交 2021 年第一次临时股东大会审议的
股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

    3、2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 20 日，公司在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截
至公示期满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。

    2021 年 6 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
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    4、2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    同时，公司就内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公
告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形。2021 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。

    5、2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相
关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。

    6、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    二、2021 年限制性股票激励计划预留权益情况

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象
应当在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励
对象的，预留权益失效。

    截至本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留的 9.6 万股限制
性股票自激励计划经股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权
益失效。

    特此公告

                                杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 29 日
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