品茗股份：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-07-26
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688109 证券简称：品茗股份
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年 8 月
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杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................ 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 5
议案一：关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 ......................... 7
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杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为保障杭州品茗安控信息技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《杭州品茗安控信息技术
股份有限公司章程》等相关规定，特制定股东大会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予
配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
十三、特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位
股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持
个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人
防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 8 月 10 日 14:30
2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会
议室
3、会议召集人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 10 日
至 2022 年 8 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
1、 审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
基于公司战略发展需要，为更全面、准确地反映公司业务发展现状及未来发
展规划，进一步强化品牌形象和公司价值，追求长远发展的企业使命“科技为建
筑行业赋能”，结合公司行业属性，拟对公司名称进行变更，并对《公司章程》
中相应条款进行修改。具体情况如下：
一、变更情况
内 容 变更前 变更后
中文名称 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 品茗科技股份有限公司
英文名称 Hangzhou Pinming Software Co., Ltd Pinming Technology Co., Ltd
二、《公司章程》修订的情况
因变更公司名称，相应对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：
序号 修订前 修订后
章程名称：杭州品茗安控信息技术股份有
1 章程名称：品茗科技股份有限公司章程
限公司章程
第一条 为维护杭州品茗安控信息技术股份 第一条 为维护品茗科技股份有限公司
有限公司（以下简称“公司”或“本公 （以下简称“公司”或“本公司”）、公
司”）、公司股东和债权人的合法权益，规 司股东和债权人的合法权益，规范公司的
范公司的组织和行为，根据《中华人民共 组织和行为，根据《中华人民共和国公司
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和国公司法》（以下简称“《公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
简称“《证券法》”）和其他相关规定， 法》”）和其他相关规定，制定本章程。
制定本章程。
第四条 公司注册名称：中文全称：杭州品 第四条 公司注册名称：中文全称：品茗科
3 茗安控信息技术股份有限公司；英文全称： 技 股 份 有 限 公 司 ； 英 文 全 称 ： Pinming
Hangzhou Pinming Software Co., Ltd。 Technology Co., Ltd。
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三、其他事项说明
1、本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，
最终结果以市场监督管理部门核准的名称为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的各
项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及
公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。
3、本次变更公司名称是基于公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向、
实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在
损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、
误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>
的公告》。
现提请股东大会审议。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日
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