证券代码：688109           证券简称：品茗股份       公告编号：2022-025



             杭州品茗安控信息技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
 5 楼公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            36,193,372
普通股股东所持有表决权数量                                     36,193,372
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      66.5637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             66.5637


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和
 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
 3、 董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。



 二、    议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                      同意                   反对                   弃权
股东类型                     比例                   比例                   比例
               票数                   票数                   票数
                             （%）                  （%）                  （%）
普通股      36,193,372 100.0000              0      0.0000          0      0.0000


 （二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
 效表决权股份总数三分之二以上通过。



 三、    律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

    律师：孟令奇、杜丽平
         受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国浩律师（北京）事务所通过视频方式
    出席了本次会议，对本次股东大会进行见证。

 2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资
格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规以及《公司章程》的
规定，本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                               杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 11 日