证券代码：688109          证券简称：品茗科技           公告编号：2022-029


                        品茗科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届监事会
第三次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 8
月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金
管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
   特此公告
                                               品茗科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 22 日



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