证券代码：688109         证券简称：品茗科技          公告编号：2023-006


                       品茗科技股份有限公司

                    关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技）于 2023 年 3 月
1 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任方圆为公司副总经
理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任方圆
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。方圆先生简历详见附件。

    方圆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不属于失信被执行人。

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    特此公告




                                           品茗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 2 日




                                  1/2
附件：

    方圆先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2009 年 10 月至 2015 年 9 月，历任杭州品茗工程造价咨询有限公司销售工程师、
区域经理、浙江省销售部经理等职务；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，历任品茗
科技造价事业部浙江省销售部经理、造价事业部销售副总经理、造价事业部总经
理；2020 年 1 月至今任品茗科技智慧工地事业部总经理。

    方圆先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 49,470 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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