证券代码：688109         证券简称：品茗科技         公告编号：2023-017


                       品茗科技股份有限公司

                         关于变更监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）监事会于近日
收到公司非职工代表监事朱益伟先生的书面辞职报告，朱益伟先生因个人原因申
请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。朱益伟先生辞去监事职务导
致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，
在公司股东大会选举产生新任监事之前，朱益伟先生将继续履行监事职责。

    朱益伟先生原定任期届满日为 2024 年 12 月 29 日。截至本公告披露日，其
通过杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,504 股，
未直接持有公司股份。朱益伟先生离职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公
开发行股票时所作出的相关承诺。

    朱益伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过了《关
于变更监事的议案》，同意提名杨莹女士（简历见附件）为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届
满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    杨莹女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，如杨莹女士经公
司股东大会审议通过被选举为第三届监事会非职工代表监事，根据《上市公司
股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，将
不再具备激励对象资格，公司将对其所持有的尚未归属的第二类限制性股票作

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废处理。除此外，杨莹女士未直接或间接持有公司股份。
   特此公告

                                          品茗科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 26 日




                                 2/3
简历：

    杨莹女士，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师；2009 年 11 月至 2013 年 3 月，任富春控股集团有限公司财务会计；
2013 年 4 月至 2014 年 10 月，任杭州品茗工程造价咨询有限公司财务会计；2014
年 11 月至 2016 年 6 月，任杭州品茗科技有限公司财务会计；2016 年 7 月至 2020
年 12 月，历任品茗科技财务会计、会计主管；2021 年 1 月至今，任财务部副经
理。
    杨莹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。




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