证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技           公告编号：2021-001


                     深圳市鼎阳科技股份有限公司
                   第一届监事会第七次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议
通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达及邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021
年 12 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席钱柏年
先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及公
司章程的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设及正常使用，未与公司
募集资金投资计划相抵触。同意公司本次使用超募资金及闲置募集资金进行现金
管理事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用超募资金
及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金和暂时补充流动
资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合
公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，并通过了董事
会审议，审议议案内容及表决情况符合相关法律及公司章程的规定，不存在改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次公司使用超募资金永久补
充流动资金事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》。
    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得
一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币
30,000 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，
提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次自有资金进行现
金管理事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的公告》。


    特此公告。


                                       深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 6 日