证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2021-007

                  深圳市鼎阳科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业
厂区 5 栋 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

 普通股股东人数                                                     13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        81,265,817
 普通股股东所持有表决权数量                                 81,265,817
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.1867
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.1867
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、 会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

   司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事习友宝先、莫少霞女士、李磊女士以
通讯方式出席会议，其他均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  81,265,817 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  81,265,817 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                            票数                     票数             票数
                                          （%）            （%）            （%）
普通股                    81,265,817 100.0000            0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                      反对               弃权
 议案
             议案名称            比例                      比例               比例
 序号                   票数                      票数              票数
                               （%）                     （%）              （%）
1          关于使用超募 5,257 100.00                  0 0.0000          0     0.0000
           资金及闲置募 ,817         00
           集资金进行现
           金管理的议案
2          关于使用部分 5,257 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
           募集资金永久 ,817         00
           补充流动资金
           的议案
3          关于使用自有 5,257 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
           资金进行现金 ,817         00
           管理的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
    持表决权的二分之一以上通过；
    2、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 均已对中小投资者进行了单独计
    票。



三、       律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师：蒋鹏、刘清丽
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 21 日