证券代码：688112            证券简称：鼎阳科技           公告编号：2022-001


                     深圳市鼎阳科技股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以专人送达及邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021
年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席钱柏年
先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及公
司章程的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，不存在与
募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投
入自筹资金的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入自筹资金的公告》。
    特此公告。
                                        深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 01 月 04 日