证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2022-007



                   深圳市鼎阳科技股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6875 元（含税）。

每股不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 137,178,765.85 元。经董事会决议，公司 2021

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下：

    1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6875 元（含税）。截至

2021 年 12 月 31 日，公司总股本 106,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红




                                                                  －1－
利 50,000,015.63 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红

利）比例为 61.68%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股

派发金额、转增本公司，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将本议案提

交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发

展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；

公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规

定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情

形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意《关于 2021 年度

利润分配方案的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于

2021 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方

案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制

完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，


                                                                  －2－
不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、

健康发展。同意本次利润分配方案。

    四、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不

会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司

正常经营和长期发展。

    （二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                      深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 23 日




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