证券代码：688112         证券简称：鼎阳科技         公告编号：2022-010


                   深圳市鼎阳科技股份有限公司

                第一届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2022 年 3 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
3 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

    会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要年年度》（2022-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》等内部规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全
体股东权益出发，认真履行了监督职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案 》
    2021 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司临时公告格式指引
的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 30,382.32 万元，同比增长 37.60%，归属于
母公司所有者的净利润 8,105.85 万元，同比增长 50.92%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6875 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 106,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利
50,000,015.63 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报
表中归母净利润比例为 61.68%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年
度分配。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性
文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（2022-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （七）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年
度薪酬方案的议案》
    在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不
再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放；
在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付
监事薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                      深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 22 日