证券代码：688112         证券简称：鼎阳科技         公告编号：2022-014


                     深圳市鼎阳科技股份有限公司

      关于第一届董事会第十七次会议决议公告的更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称：鼎阳科技）于 2022 年 3 月 23 日
披露的《鼎阳科技第一届董事会第十七次会议决议公告》 公告编号：2022-009），
因工作人员疏忽，上述公告中部分内容描述有误，现对该部分描述更正如下：

    一、“（十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022
年度薪酬方案的议案》”部分

    更正前：

    （十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年
度薪酬方案的议案》

    在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不
再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放；
在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付
监事薪酬。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    更正后：

    （十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年
度薪酬方案的议案》

    在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不
再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放；
在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付
监事薪酬。

     表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司全体董事对本议案回避，本议案需提交公司股东大会审议。




    二、“（十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》”部分

     更正前：

     （十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

     公司决定于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议《关于<2021
年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》等 8 项
议案。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-
011）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     更正后：

     公司决定于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议《关于<2021
年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》等 8 项
议案。

     具体内容详见公司 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》 2022-
015）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     除上述更正外，公司发布的《鼎阳科技第一届董事会第十七次会议决议公
告》的其他内容均未发生改变。因此次更正给广大投资者造成的不便，公司深表
歉意，并将避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。



                                     深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 24 日