证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2022-017


                  深圳市鼎阳科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业
厂区 4 栋 3 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

 普通股股东人数                                                     10
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,659,512
 普通股股东所持有表决权数量                                 76,659,512
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.8683
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.8683


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、 会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事习友宝先、莫少霞女士、李磊女士以
通讯方式出席会议，其他均现场出席；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席；
3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  76,659,512 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  76,659,512 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例           比例
                        票数                   票数           票数
                                      （%）          （%）          （%）
普通股               76,659,512 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例           比例
                        票数                   票数           票数
                                      （%）          （%）          （%）
普通股               76,659,512 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例           比例
                        票数                   票数           票数
                                      （%）          （%）          （%）
普通股               76,659,512 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于确认公司董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度
薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
      股东类型                    比例                比例            比例
                       票数                   票数            票数
                                  （%）               （%）           （%）
普通股               651,512 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意                 反对          弃权
                                       比例              比例               比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）             （%）              （%）
普通股                76,659,512 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


8、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                76,659,512 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对               弃权
 议案
            议案名称             比例                   比例               比例
 序号                   票数                   票数              票数
                               （%）                  （%）              （%）
5         关于公司 2021 651,5 100.00               0 0.0000          0     0.0000
          年度利润分配     12        00
          及方案的议案
6         关于确认公司 651,5 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          董事和监事       12        00
          2021 年度薪酬
          发放情况及
          2022 年度薪酬
          方案的议案
7         关于续聘公司 651,5 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          2022 年度审计    12        00
          机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7 均已对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙
企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市
博时同裕投资合伙企业（有限合伙）



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：蒋鹏、刘清丽

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 14 日