证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2022-027

                 深圳市鼎阳科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 4
栋 3 楼深圳市鼎阳科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         82,719,844
普通股股东所持有表决权数量                                  82,719,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               77.5498
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               77.5498
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、 会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  6,711,844 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  6,711,844 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对             弃权
     股东类型                        比例               比例             比例
                       票数                     票数             票数
                                     （%）            （%）            （%）
普通股               6,711,844 100.0000            0 0.0000         0 0.0000



4、 议案名称：关于修订<深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度>
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对             弃权
     股东类型                        比例               比例             比例
                       票数                     票数             票数
                                     （%）            （%）            （%）
普通股               82,719,844 100.0000            0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                   反对            弃权
案
        议案名称                        比例       票    比例      票    比例
序                        票数
                                        （%）      数    （%）     数    （%）
号
1 关于公司<2022 年      6,711,844     100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   限制性股票激励计
   划（草案）>及其摘
   要的议案
2 关于公司<2022 年      6,711,844     100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   限制性股票激励计
   划实施考核管理办
   法>的议案
3 关于提请股东大会      6,711,844     100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   授权董事会办理
   2022 年限制性股票
   激励计划相关事宜
   的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
   持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 4 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
   权的二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 均已对中小投资者进行了单独计票；
4、作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在
   关联关系的股东对本次股东大会审议的议案 1、2、3 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：刘清丽、岳钦行

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 8 日