证券代码：688112          证券简称：鼎阳科技       公告编号：2022-042



               深圳市鼎阳科技股份有限公司
          第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 10 月 21 日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 10 日通
过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制
了《2022 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2022 年第三季度报告公允反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年第三季度报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参
与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 。
    （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事
候选人提名的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会
提名钱柏年先生、尹翠嫦女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合相关
法律法规及《公司章程》的任职规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-044）。
    （三）审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
    根据公司实际情况和所处地区经营情况，当选公司第二届监事会的监事不因
其担任的监事职务而额外领取薪酬或津贴。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                       深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 24 日