证券代码：688112         证券简称：鼎阳科技         公告编号：2022-048




                 深圳市鼎阳科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 11 月 8 日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 11 月 8 日通过电话和邮件通知的方式送达各位监事，本次会议经全体监
事一致同意后临时召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
监事会同意选举钱柏年先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会
第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述第二届监事会主席
简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
                2022 年 11 月 9 日
附件：
                               监事会主席简历
    钱柏年先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，东南大学机电
控制及自动化专业，获硕士学位。1992 年 7 月至 1994 年 7 月任湘潭江南机器厂
助理工程师；1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于东南大学；1997 年 7 月至 2002
年 3 月任深圳市华为电气股份有限公司工程师；2006 年 5 月至 2012 年 3 月任中
兴通讯股份有限公司高级工程师，2012 年 3 月至今历任鼎阳科技研发部产品经
理、核心技术人员，2019 年 11 月至今担任监事会主席。