证券代码：688112           证券简称：鼎阳科技       公告编号：2022-047

                 深圳市鼎阳科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1
栋 2 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         77,463,307
普通股股东所持有表决权数量                                  77,463,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.6218
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.6218


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对            弃权
       股东类型                                      票   比例       票   比例
                             票数          比例（%）
                                                     数   （%）      数   （%）
普通股                       1,455,307 100.0000         0   0.0000    0 0.0000


2、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                  反对          弃权
       股东类型                                        票   比例     票   比例
                             票数          比例（%）
                                                       数   （%）    数   （%）
普通股                   77,463,307        100.0000     0   0.0000    0   0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

                                                       得票数占出席
议案序号          议案名称            得票数           会议有效表决   是否当选
                                                       权的比例（%）
3.01        关于选举秦轲为             77,463,307            100.0000 是
           第二届董事会非
           独立董事的议案
3.02       关于选举邵海涛       77,456,010         99.9906 是
           为第二届董事会
           非独立董事的议
           案
3.03       关于选举赵亚锋       77,456,010         99.9906 是
           为第二届董事会
           非独立董事的议
           案
3.04       关于选举马兴望       77,463,307        100.0000 是
           为第二届董事会
           非独立董事的议
           案


4、关于选举第二届董事会独立董事的议案

                                             得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数       会议有效表决   是否当选
                                             权的比例（%）
4.01       关于选举习友宝       77,463,307         100.0000 是
           为第二届董事会
           独立董事的议案
4.02       关于选举莫少霞       77,463,307        100.0000 是
           为第二届董事会
           独立董事的议案
4.03       关于选举李磊为       77,463,307        100.0000 是
           第二届董事会独
           立董事的议案


5、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

                                             得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数       会议有效表决  是否当选
                                             权的比例（%）
5.01       关于选举钱柏年       77,456,010         99.9906 是
           为第二届监事会
           非职工代表监事
           的议案
5.02       关于选举尹翠嫦       77,463,307        100.0000 是
           为第二届监事会
           非职工代表监事
           的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对          弃权
议案
         议案名称                                 票   比例     票   比例
序号                     票数       比例（%）
                                                  数   （%）    数   （%）
1.00   关于公司第二    1,455,307       100.0000     0 0.0000      0 0.0000
       届董事会董事
       薪酬的议案
2.00   关于公司第二    1,455,307       100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       届监事会监事
       薪酬的议案
3.01   关于选举秦轲    1,455,307       100.0000
       为第二届董事
       会非独立董事
       的议案
3.02   关于选举邵海    1,448,010        99.4986
       涛为第二届董
       事会非独立董
       事的议案
3.03   关于选举赵亚    1,448,010        99.4986
       锋为第二届董
       事会非独立董
       事的议案
3.04   关于选举马兴    1,455,307       100.0000
       望为第二届董
       事会非独立董
       事的议案
4.01   关于选举习友    1,455,307       100.0000
       宝为第二届董
       事会独立董事
       的议案
4.02   关于选举莫少    1,455,307       100.0000
       霞为第二届董
       事会独立董事
       的议案
4.03   关于选举李磊    1,455,307       100.0000
       为第二届董事
       会独立董事的
       议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
   股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次审议的议案 1-4，对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资
合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深
圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：蒋鹏、魏萌

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 9 日