证券代码：688112          证券简称：鼎阳科技        公告编号：2022-053



               深圳市鼎阳科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）在深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工
业区 4 栋 3 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12
月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    会议由监事会主席钱柏年主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使
用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响募集资金投资项目建设及正常使用，未与公司募集资金投资计
划相抵触。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得
一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币
52,000 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，
提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次自有资金进行现
金管理事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的公告》。



    特此公告。



                                       深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 12 月 10 日