证券代码：688112          证券简称：鼎阳科技        公告编号：2023-013


               深圳市鼎阳科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2023 年 4 月 14 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》等内部规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全
体股东权益出发，认真履行了监督职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公
告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于确认董事和监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年
度薪酬方案的议案》
    在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不
再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放；
在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付
监事薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制
了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市
鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 特此公告。



                                      深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 27 日