证券代码：688139         证券简称：海尔生物         公告编号：2019-006



                 青岛海尔生物医疗股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届

监事会第十二会议于 2020 年 3 月 4 日发出通知，并于 2020 年 3 月 9 日以通讯方

式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席龚雯雯主

持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于公司全资子公司偶发性关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次审议的偶发性关联交易具有必要性，交易定价公

允，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司全资子公司偶发性关联

交易的议案》。

    关联监事龚雯雯已回避表决；表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                   2020 年 3 月 11 日




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