证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-015
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示
本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照
市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务
不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）于 2020 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联
董事谭丽霞、周云杰、刘钢、王蔚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通
过该议案。
1
2020 年 3 月 24 日，公司监事会召开第一届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
关联监事龚雯雯回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立
董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交
易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原
则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营
业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关
于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年年度日常关联交易的议案》提交
公司股东大会审议。
2020 年 3 月 23 日公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过
了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，
关联委员王蔚回避表决，非关联委员一致同意通过该议案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医
疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2020 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元
本次预计金
年初至今与
额与上年实
关联交 本 次 预 计 占同类业 关 联 人 累 计 上年实际 占 同 类
关联人 际发生金额
易类别 金额 务比例 已 发 生 的 交 发生金额 业务比例
差异较大的
易金额
原因
向 关 联青岛鼎新电子科技
610.00 1.10% 311.97 2,031.57 4.94% -
人 购 买 有限公司
2
原材料 上 海 海 尔 医 疗 科 技
600.00 1.08%
有限公司
青岛海达盛冷凝器
390.00 0.70%
有限公司
青岛海尔科技有限
368.80 0.67%
公司
青岛海尔智能电子
300.00 0.54%
有限公司
青岛河钢复合新材
207.00 0.37%
料科技有限公司
青岛海链数字科技
150.00 0.27%
有限公司
北京零微科技有限
150.00 0.27%
公司
青岛胜汇塑胶有限
102.00 0.18%
公司
其他 211.00 0.38%
小计 3,088.80 5.57% 311.97 2,031.57 4.94% -
青岛海尔能源动力
200.00 23.07% 工厂由黄岛
向 关 联 有限公司
园区搬迁至
人购买 98.90 523.69 79.76%
红岛，该部
燃 料 和 其他 100.00 11.53%
分业务取消
动力
小计 300.00 34.60% 98.90 523.69 79.76%
HPZ Limited 108.00
青岛海永顺创新科
向 关 联 技有限公司（曾用名
144.00 0.11% -
人 销 售青岛海永顺新能源 0.00 36.60 0.04%
产品、商 科技有限公司）
品 青岛海尔国际旅行
150.00 0.11%
社有限公司
小计 402.00 0.30% - 36.60 0.04%
青岛海尔国际旅行
2.38%
社有限公司 1,200.00
HAIER PAKISTAN 2.86%
接受关 1,440.00
联 人 提青岛海永达物业管 业务需求增
1.98% 216.22 2339.55 5.92%
供 的 劳 理有限公司 1,000.00 加
务 青岛日日顺物流有
610.00 1.21%
限公司
青岛海尔智能技术
510.00 1.01%
研发有限公司
3
青岛中海博睿检测
260.00 0.52%
技术服务有限公司
海尔数字科技（青
210.00 0.42%
岛）有限公司
海尔信息科技(深
139.97 0.28%
圳)有限公司
HAIER APPLIANCES
129.60 0.26%
INDIA PVT.LTD
其他 2.10%
1,060.20
小计 6,559.77 13.02% 216.22 2,339.55 5.92% -
合计 10350.57 - 627.09 4,931.42 - -
注：公司 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会已就关联交易预计相关事项履行审议程序
（三）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
海尔生物 2019 年度日常关联交易预计情况经公司第一届董事会第七次会议
和 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年度公司日常关联交易预计总金额为人
民币 9,371.91 万元；实际发生金额为人民币 4,931.42 万元。2019 年度公司日
常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
预计金额
与实际发
关联交易 上年（前次）预计金 上年（前次）
关联人 生金额差
类别 额 实际发生金额
异较大的
原因
青岛鼎新电子科技有限公司 410.00
青岛海达盛冷凝器有限公司 200.00
向关联人
青岛海尔科技有限公司 600.00
购买原材
青岛河钢复合新材料科技有限公司 180.00
料
其他 1,120.00
部分业务
小计 2,510.00
4931.42 未开展
青岛海尔能源动力有限公司 270.00
向关联人
青岛经济技术开发区海尔能源动力
购买燃料 392.00
有限公司
和动力
小计 662.00
向 关 联 人 青岛海尔特种电冰柜有限公司 150.00
销 售 产 其他 0.00
4
品、商品 小计 150.00
青岛海尔国际旅行社有限公司 3,000.00
青岛日日顺电器服务有限公司 802.00
青岛海永达物业管理有限公司 500.00
青岛有屋智能家居科技有限公司 439.92
青岛海永顺创新科技有限公司（曾用
200.00
名青岛海永顺新能源科技有限公司）
接受关联
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 155.00
人提供的
劳务 青岛日日顺物流有限公司 120.00
青岛中海博睿检测技术服务有限公
120.00
司
青岛海文汇物联科技有限公司 110.00
青岛海尔投资发展有限公司 103.00
其他 500.00
小计 6,049.92
合计 9,371.92 4,931.42 -
二、关联人基本情况和关联关系
公司 2020 年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：
（一）实际控制人海尔集团公司情况
1、基本信息
名称 海尔集团公司
统一社会信用代码 91370200163562681G
注册地及主要经营场所 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人 张瑞敏
类型 股份制
注册资本 31,118 万元
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；
数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动
化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产
品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯
经营范围 器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人
制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进
出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的
研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 1980 年 3 月 24 日
营业期限 至长期
5
公司实际控制人海尔集团公司 2018 年度的主要财务数据如下
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
28,221,567.73 7,754,585.87 20,809,293.27 1,141,770.17
2、关联关系说明
海尔集团公司通过控制青岛海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司
31.73%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司
签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托
给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公
司 41.86%股份所对应的表决权，系《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019
修订）规定的实际控制人。
（二）其他关联人基本情况
6
注册资本（人
关联人名称 性质 法定代表人 成立时间 住所 主营业务（概述） 关联关系
民币元）
*
青岛鼎新电子科技有 青岛经济技术开发区海 电器控制系统、自动控制 海尔集团 合并报表范
有限责任公司 李勇德 2,000 万 2006-05-24
限公司 尔工业园内 N 座 系统设计、开发、制造 围内企业
上海海尔医疗科技有 上海市静安区江场三路 医疗科技系统集成，设备 海尔集团合并报表范
有限责任公司 于尊 3,428.89 万 2014-09-28
限公司 153 号 501 室 制造、加工 围内企业
青岛海达盛冷凝器有 山东省青岛市黄岛区前 家电零部件生产制造、技 海尔集团合并报表范
有限责任公司 陈汉康 10,000 万 2013-12-23
限公司 湾港路 236 号 术开发 围内企业
青岛海尔科技有限公 青岛市崂山区海尔工业 计算机软硬件开发，家电 海尔集团合并报表范
有限责任公司 陈国伙 8,000 万 2000-06-16
司 园内 工程技术开发应用 围内企业
青岛海尔智能电子有 青岛高科技工业园海尔 电控系统、自动控制系 海尔集团合并报表范
有限责任公司 李勇德 29,162.05 万 1999-06-24
限公司 信息园 统、相关零件设计制造 围内企业
青岛河钢复合新材料 山东省青岛市黄岛区海 高分子复合材料、彩色钢 海尔集团合并报表范
有限责任公司 孙良涛 8,700 万 1999-04-26
科技有限公司 尔工业园内 板的开发、制造 围内企业的联营企业
青岛海链数字科技有 山东省青岛市市南区宁 计算机网络技术开发、系 海尔集团合并报表范
有限责任公司 冷合礼 1,000 万 2019-11-22
限公司 夏路 288 号 3 号楼 106 统集成 围内企业
北京市顺义区高丽营镇
北京零微科技有限公 技术开发、专用设备销 海尔集团合并报表范
有限责任公司 孙京岩 2,700 万 2017-05-16 文化营村北(临空二路 1
司 售、数据处理 围内企业
号科技创新功能区)
青岛胜汇塑胶有限公 青岛经济技术开发区海 精密注塑、钣金模具、塑 海尔集团合并报表范
有限责任公司 何冠华 6,000 万 2000-07-21
司 尔工业园内 胶、电子产品装配 围内企业
青岛海尔能源动力有 青岛市崂山区海尔工业 海尔集团合并报表范
有限责任公司 杨传新 10,827.6 万 1993-05-20 水和能源供应、设备安装
限公司 园 围内企业
4-B , Q Block , Old
Haier Pakistan 2001-05-29 产品销售、物流、安装服 海尔集团合并报表范
有限责任公司 / / College Raod, MM Alam
（Private）Limited. 务等 围内企业的联营企业
Road Extension,
7
Gulberg II Lahore.
Pakistan
山东省青岛市保税港区
青岛海永顺创新科技 计算机与自动化系统开 海尔集团合并报表范
有限责任公司 孙永乐 3,748.57 万 2015-12-16 北京路 45 号宝泰办公楼
有限公司 发服务 围内企业
309 房间（A）
青岛海尔国际旅行社 青岛高科技工业园海尔 海尔集团合并报表范
有限责任公司 杨传新 310 万 1999-02-09 商旅和会务服务
有限公司 工业园内 围内企业
45-47 Town Planning
Way,Ilupeju Industrial 产品销售、物流，安装和 海尔集团合并报表范
HPZ Nigeria LTD. 有限责任公司 / / 2000-11-9
Estate,Ilupeju Lagos 售后服务 围内企业
Nigeria
青岛海永达物业管理 青岛市崂山区海尔路 1 号 物业管理、绿化、安保、海尔集团合并报表范
有限责任公司 杨传新 500 万 2004-10-18
有限公司 海尔工业园内 维修服务 围内企业
青岛日日顺物流有限 9,164.14 万 青岛崂山区海尔工业园 海尔集团合并报表范
有限责任公司 周云杰 2000-01-19 物流运输和仓储服务
公司 美元 内 围内企业
青岛海尔智能技术研 家用及商用产品技术服 海尔集团合并报表范
有限责任公司 王晔 13,000 万 2014-05-12 青岛市崂山区海尔路 1 号
发有限公司 务，试生产 围内企业
青岛中海博睿检测技 山东省青岛市崂山区海 家用电器产品、零部件检 海尔集团合并报表范
有限责任公司 任贤全 500 万 2013-03-22
术服务有限公司 尔路 1 号海尔工业园内 验检测服务 围内企业
山东省青岛市崂山区中
海尔数字科技（青岛） 海尔集团合并报表范
有限责任公司 陈录城 21,400 万 2018-02-09 韩街道科苑纬一路 1 号青 技术和软件开发
有限公司 围内企业
岛国际创新园 B 座 402
深圳市南山区高新南一
海尔信息科技(深圳) 道 009 号中国科技开发院 计算机技术和系统开发；海尔集团合并报表范
有限责任公司 周兆林 2,000 万美元 2006-09-22
有限公司 中科研发园 3 号楼塔楼 产品销售 围内企业
21 层 B4 室
8
Building no.1, Okhla
Haier Appliances 产品销售、物流，安装和 海尔集团合并报表范
有限责任公司 / / 2003-2-24 Industrial Estate, Phase
India pvt. Ltd 售后服务 围内企业
-3 , Okhla，New Delhi
*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业
9
（三）履约能力分析
公司上述关联方经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。
历年来，海尔生物从上述关联方采购原材料、商品、能源、服务等的，其均能按
照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向上述关联方提供服务、销售
商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。
综上所述，公司的上述关联方具备履约能力，综合历史履约情况和经营现状
判断，发生无法履约的情况的可能性很低。海尔生物将持续密切关注关联方履约
能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容。
1、采购类关联交易
海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团采购元器件、原材料、OEM、运输
类、能源类、检测类以及商旅、办公、物业、餐饮等。
2、销售类关联交易
公司向关联方销售商品或提供劳务主要为：代理销售产品。
（二）日常关联交易的定价原则
就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：
1、政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品
或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，
在政府指导价的范围内协定定价。
2、投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序
最终确定的价格定价。
3、市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合
10
理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或
类似产品或服务的价格。
4、协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。
（三）关联交易协议签署情况。
公司 2020 年度日常关联交易预计经董事会及股东大会审议通过后，公司将
就关联交易事项与海尔集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框
架协议》。该等协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过后生效；公司和
海尔集团公司每年度在该等协议下发生的日常关联交易的预计金额需按照相关
法律法规进行审议后确定和调整。
根据《采购框架协议》，公司自海尔集团公司及其合并报表范围内的企业采
购的产品主要原材料、设备配件、商用冷柜、软件等。根据《销售框架协议》，
公司向海尔集团公司及其合并报表范围内的企业出售的物品主要包括设备配件、
医疗器械、可回收废料。根据《服务框架协议》，公司自海尔集团公司及其合并
报表范围内的企业采购的服务主要包括研究、售后维护及维修、检测、物业服务
（水电能源、清洁绿化等）、仓储运输、一般中介服务（保险、酒店及各类订票
等）等；公司为海尔集团公司及其合并报表范围内的企业提供的服务主要包括维
修和加工服务。就具体关联交易事项，公司和海尔集团公司的相应实体将按照上
述框架协议的约定，另行签订具体的交易合同。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
海尔生物与关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要。公司为
提高内部管理效率，更为便捷的开展结算，通常与集团内专业的平台公司开展合
作，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第
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三方提供的价格不存在显著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全
体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为
均通过合同的方式予以约定，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显
著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，定价公允、
合理。
（三）关联交易的持续性
公司能够与海尔集团关联人的关联交易保持较为稳定的合作关系，关联交易
发生额占同类交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不
存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会
影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述 2020 年度日常关
联交易额度预计事项已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事
会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项
尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公
司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而
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对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物 2020 年度日常关联交易
额度预计事项。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
2、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青
岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项的核查意
见》。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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