海尔生物：第一届监事会第十三次会议决议公告2020-03-26
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-008
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第一届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 24 日上午 09:00 以现场加通
讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次
会议的通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章
程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，认真履
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行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。2019 年度，
公司监事会共召开 7 次会议，合计审议了 29 项议案，包括审议公司财务报告、
关联交易、科创板上市、募集资金使用等事项。各次会议的召集、审议和表决程
序均符合有关法律法规和公司章程的规定。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额
303,999.67 万元，较年初增幅 36.46%；公司负债总额 58,108.08 万元，较年初
增幅-47.84%；营业收入 101,252.04 万元，同比增幅 20.30%；净利润 18,335.66
万元，同比增幅 59.85%。
公司 2019 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易
所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于审核公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2019 年
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2019 年度的经营情况。
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2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报
告客观、真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
3、我们保证和承诺，公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2019 年年度报告
及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司 2019 年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易
所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度报告》和《青岛海尔
生物医疗股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟
定的 2019 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，以此计算合计拟派发现金红利
57,072,916.44 元（含税）。本年度公司现金分红占 2019 年度归属于母公司股
东净利润的 31.35%。
经审议，公司监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规
和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护
了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
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股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于执行新会计准则的议案》
经审议，公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据法律法规变动进行
的合理变更，具有必要性。本次会计政策变更后，公司不对上年同期比较报表进
行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关
项目金额，不会对公司往年财务决算情况造成影响。本次会计政策变更的审议程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足
公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2020 年度财务报
告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公
司 2020 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服
务质量确定相关费用。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
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（七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为，公司 2019 年度对募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海
尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司股东利益的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》及安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会同意，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经
营的前提下，公司使用最高不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的自有
闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品
（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按
期开放理财产品（保本型）等）。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有
效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司本次使用部分暂时闲置资金进行
现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（九）审议通过《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年年度日
常关联交易的议案》
基于公司日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计，
并拟与关联方海尔集团公司签订日常关联交易框架协议。
经审议，公司监事会认为，公司日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、
公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立
性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事龚雯雯已回避表决。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2020 年 3 月 26 日
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