证券代码：688139           证券简称：海尔生物     公告编号：2020-029

                青岛海尔生物医疗股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        241,383,418
普通股股东所持有表决权数量                                 241,383,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               76.1290
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          76.1290


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、财务负责人及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  241,381,918 99.9993            0 0.0000    1,500 0.0007


2、 议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制
   度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  241,383,418 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
        股东类型                                             比例           比例
                             票数          比例（%） 票数           票数
                                                           （%）          （%）
普通股                    241,383,418 100.0000          0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意             反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3        关于部分募投项    20,701 100.000        0 0.0000       0     0.0000
         目结项并将节余       ,551        0
         募集资金永久补
         充流动资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权
   三分之二以上通过。
2、 中小投资者单独计票情况：议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

   律师：李明阳、唐逸文

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。
                              青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 7 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。