证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2020-032



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第一届监事会第十六次会议于 2020 年 8 月 20 日上午以现场加通讯方式

召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的

通知于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序

符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议

通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要审阅意见的议案》

    经审议，公司监事会认为：

    1、公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2020 年半年度报告及摘要编制过程中，相关人员严格保守秘密，未


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发现提前泄露报告内容的情况。

    3、公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营

管理和财务状况等事项。

    4、公司监事承诺并保证，公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各位监事对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司 2020 年半年度报告及摘要的详细内容请见与本公告同日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020 年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年半年度报告摘

要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海

尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项

使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途

和损害公司股东利益的情形。

    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用专项报告的详细内容请见与本公告

同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物

医疗股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




                                    2
特此公告。



                 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                  2020 年 8 月 21 日




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