证券代码：688139         证券简称：海尔生物         公告编号：2020-045



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届
监事会第十八次会议于 2020 年 11 月 25 日发出通知，并于 2020 年 12 月 1 日以
通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过 78,000.00
万元（包含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益
的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好
的资金回报。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
                  2020 年 12 月 2 日