证券代码：688139         证券简称：海尔生物         公告编号：2020-049



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
         第一届监事会第十九次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届
监事会第十九次会议于 2020 年 12 月 20 日发出通知，并于 2020 年 12 月 25 日以
现场结合通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席龚雯雯主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次审议的关联交易必要、合理，交易合规、定价公
允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性
造成影响，同意《关于出售资产暨关联交易的议案》。
    关联监事龚雯雯已回避表决；表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
                 2020 年 12 月 26 日