证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2021-004



               青岛海尔生物医疗股份有限公司
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
           办理出售参股公司股权相关事宜的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    2021 年 2 月 5 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”
或“公司”）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股权相关事宜的议案》，并同意将
该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体事项如下：

    为保证公司拟出售参股公司 Mesa Biotech, Inc.交易（以下简称“本次交
易”）相关事项的顺利推进，交易具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露的
《海尔生物关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2021-001），根据《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及
《海尔生物公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及
其授权人士（包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或其他经董事
会授权的管理层人员）根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜（以下
简称“本事项”），包括但不限于：
    1、审阅、修改、签署、交付关于本次交易的必要境内外法律文件；
    2、聘请推进本次交易事项所需的境内外中介机构；
    3、履行与本次交易有关的信息披露义务；
    4、代表公司执行董事会认为与实施本次交易有关的、必须的或适宜的其他
行为及事项。

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上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本事项尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                  青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                                     2021 年 2 月 6 日




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