证券代码：688139          证券简称：海尔生物     公告编号：2021-008


                青岛海尔生物医疗股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

普通股股东人数                                                     21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       236,433,948
普通股股东所持有表决权数量                                236,433,948
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.5679
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.5679
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟出售参股公司股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例     票   比例
                           票数           比例（%） 票数
                                                            （%）    数 （%）
普通股               236,128,792          99.9942 13,500 0.0058       0   0.0000


2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股
   权相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）          （%）
普通股                  236,128,792 99.9942 13,500 0.0058            0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对           弃权
            议案名称
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关 于 拟 出 售 参 20,83 99.9353 13,50 0.0647       0    0.0000
  1      股 公 司 股 权 的 7,416             0
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

      律师：李强、唐逸文

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                     青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 26 日


          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。