证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-030
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园
董事局大楼 202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,970,255
普通股股东所持有表决权数量 245,970,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
2、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,955,823 99.9941 14,432 0.0059 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
4、 议案名称：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
5、 议案名称：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,260,701 99.9872 14,432 0.0128 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,591,061 99.8458 305,880 0.1243 73,314 0.0299
7、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 212,889,786 95.8139 9,301,041 4.1861 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 0.000
213,655,130 96.1583 8,535,697 3.8417 0
0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 213,655,130 96.1583 8,535,697 3.8417 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
11、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,821,394 99.5329 779,776 0.3170 369,085 0.1501
12、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
13、 议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,955,823 99.9941 14,432 0.0059 0 0.0000
14、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,821,394 99.5329 779,776 0.3170 369,085 0.1501
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 王稳夫 243,890,652 99.1545 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司 2020 年 32,580,376 99.9557% 14,432 0.0443% 0 0.0000%
年度利润分配方
案的议案
5 关 于 公 司 预 计 32,580,376 99.9557% 14,432 0.0443% 0 0.0000%
2021 年度日常关
联交易的议案
6 关于续聘会计师 32,215,614 98.8366% 305,880 0.9384% 73,3 0.2249%
事务所的议案 14
7 关 于 公 司 2021 23,293,767 71.4647% 9,301,0 28.5353 0 0.0000%
年限制性股票激 41 %
励计划（草案）
及其摘要的议案
8 关 于 公 司 2021 24,059,111 73.8127% 8,535,6 26.1873 0 0.0000%
年限制性股票激 97 %
励计划（草案）
及其摘要的议案
9 关于提请股东大 24,059,111 73.8127% 8,535,6 26.1873 0 0.0000%
会授权董事会办 97 %
理股权激励相关
事宜的议案
12 关于审议公司 32,507, 99.7308% 14,432 0.0443% 73,3 0.2249%
2020 年年度报告 062 14
及年度报告摘要
的议案
14 关于投保董事、 31,445, 96.4753% 779,776 2.3923% 369, 1.1323%
监事及高级管理 947 085
人员等人员责任
保险的议案
备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 回避表决情况：议案 5 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控
股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决，
议案 7、8、9 为股权激励类议案，关联股东天津海盈康企业管理合伙企业（有
限合伙）和天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
2、 特别决议情况：议案 7、8、9 和 13 为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
3、 中小投资者单独计票情况：议案 2、5、6、7、8、9、12 和 14 为单独统计中
小投资者投票结果的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：唐逸文、李明阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。