证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2021-047



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第二届监事会第一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二
届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 15 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，
现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于
2021 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司
章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选张雪娟女士担任公司第二
届监事会主席。任期与第二届监事会任期一致。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。

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    青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

              2021 年 7 月 16 日




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